Gecontroleerde inkoop en gecontroleerde levering worden veel gebruikt door wetshandhavingsinstanties om misdaden op te lossen waarvoor onvoldoende bewijs is verzameld, of er is geen andere manier om de echte organisatoren van illegale acties te identificeren. Ze worden van begin tot eind uitgevoerd onder het totale toezicht van de politie of speciale diensten.
In overeenstemming met het Verdrag van Wenen
Lange tijd bestond er niet zoiets als een gecontroleerde levering in de Russische Federatie, en daarvoor in de Sovjet-Unie. In veel opzichten is het dankzij het Verdrag van Wenen opgenomen in de lijst met evenementen voor wetshandhavers van de Russische Federatie. Het document is ontwikkeld met als doel een enkele vorm van interactie tussen de inlichtingendiensten van verschillende landen te reguleren om misdaden op te lossen waarbij meerdere landen tegelijk betrokken kunnen zijn.
Het begon allemaal met de onderdrukking van de drugshandel. In 1988 kwamen de landen die lid zijn van de Verenigde Naties overeen om samen op te treden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en ondertekenden ze een document dat de interactie regelde tussen de juridische structuren van verschillende staten in de strijd tegen de illegale handel in verboden psychotrope stoffen voor gratis gebruik. In de loop van de tijd breidde een soortgelijke samenwerking zich uit tot de illegale wapenhandel.
Hoe het eruit ziet
Om het algoritme voor de bewerking te begrijpen, kunnen we een voorbeeld geven van een gecontroleerde levering met het overschrijden van de staatsgrens van een staat. Stel dat de speciale diensten van het land informatie hebben ontvangen dat op die en die dag of door bepaalde mensen zal worden geprobeerd een verboden lading door de douane te vervoeren. Natuurlijk kan het onmiddellijk in beslag worden genomen en kunnen overtreders worden vastgehouden.
Maar soms is het belangrijk om niet de daders, maar de organisatoren van de smokkelvoorraad te straffen met het verkrijgen van het nodige bewijs van hun criminele activiteiten. U kunt ze alleen identificeren door het verdere pad van de goederen te volgen met de vestiging van alle actoren in de operatie. In dit geval zal het veel gemakkelijker zijn om de organisatoren te vinden en hun activiteiten in de toekomst stop te zetten. Soms kan een verboden product aan de grens stilletjes worden vervangen door een volledig onschadelijk product, zodat de vervoerder er niet naar gissen. Maar dit is niet altijd mogelijk. In ieder geval wordt voor hem toezicht gehouden met betrokkenheid vanspeciale diensten totdat de lading op zijn bestemming is aangekomen. Toegegeven, niet alles is zo eenvoudig. Voor het uitvoeren van een operatie met gecontroleerde smokkel is een gerechtelijke vergunning vereist. En het kan alleen worden verkregen door sterk bewijs te leveren van de noodzaak van het evenement.
Geen gratis implementatie
Tegenwoordig wordt bij operationele zoekactiviteiten gecontroleerde aflevering gebruikt bij het onderzoek naar strafzaken, die gebaseerd zijn op voorwerpen en stoffen, waarvoor speciale toestemming vereist is. Bijvoorbeeld antiek, historische en culturele waarden. Deze categorie omvat ook informatie die staatsgeheim vormt. Alles wat een object van gecontroleerde aflevering kan worden, is voorwaardelijk verdeeld in twee subgroepen.
De eerste bestaat uit dingen en items die onderworpen zijn aan verplichte licenties voor activiteiten met hun gebruik. Dit zijn gevaarlijke giftige stoffen, psychotrope drugs, wapens, explosieven, edele metalen en stenen, technische uitrusting voor ruimte- en militaire doeleinden en nog veel meer. De misdaden die ermee gepaard gaan, worden zelden gepleegd door de echte organisatoren. Het ruwe werk van het vervoeren van items of hun elementen ligt bij gewone artiesten. Een lange keten van tussenpersonen loopt van hen naar de organisatoren.
Voorwaardelijk openstaande omzet
De reeks medeplichtigen die betrokken zijn bij de criminele operatie is wat korter als het gaat om voorwerpen en stoffen die voorwaardelijk verboden zijn in het vrije verkeer. Zij behoren tot de tweede subgroep. Dit iser kan apparatuur zijn die, met een kleine wijziging, vervolgens wordt gebruikt voor clandestiene laboratoria voor de productie van dezelfde drugs, giftige of psychotrope stoffen. De gecontroleerde levering van goederen die verband houden met de activiteiten van criminele organisaties kan de bron van het kwaad identificeren en elimineren.
De tweede subgroep omvat, naast de genoemde, edele metalen, waardepapieren en geldeenheden die zijn verkregen als gevolg van illegale handelingen, zoals diefstal of fraude. Gestolen auto's, gestolen goederen, vooral als een heel netwerk van dergelijke misdrijven is vastgesteld, kunnen ook objecten worden voor gecontroleerde leveringen. Vaak bevinden de organisatoren en daders van dergelijke misdaden zich niet alleen in verschillende regio's van één staat, maar ook in verschillende landen. Hier treedt het Verdrag van Wenen in werking.
Enkele taken
In de Russische Federatie werd gecontroleerde levering in 1993 gelegaliseerd met de introductie van passende wijzigingen in het huidige douanewetboek. Medewerkers van de afdeling kregen het recht om de invoer in het land uit te voeren en te controleren van stoffen en items die van bijzonder belang zijn voor de criminele gemeenschappen van verschillende staten tegelijk. Heel vaak werd Rusland in de keten van dergelijke criminele handelingen alleen als transitzone gebruikt. Maar zelfs in dit geval hebben onze speciale diensten alle mogelijke hulp verleend aan hun collega's uit andere landen.
Bij operaties van deze omvang is een duidelijke interactie van alle deelnemers noodzakelijk. De kleinste detailshet uitvoeren van gecontroleerde aflevering met de bevoegde autoriteiten van andere staten, indien mogelijk, worden vooraf overeengekomen. Hoe eerder overeenstemming wordt bereikt tussen de leiding van de speciale diensten, hoe eerder de directe deelnemers aan het toezicht op het goederenvervoer aan de slag gaan. Aangezien het resultaat van de activiteiten de uitroeiing van internationale smokkel is, waarbij elk land kan worden betrokken, kunnen in de meeste gevallen gezamenlijke acties worden overeengekomen.
Met toestemming en toezicht
Na de goedkeuring van een nieuwe bepaling in de activiteiten van de douane-unie, werd de operationele zoekactiviteit "Controlled Delivery" door wetshandhavingsinstanties in hun dagelijks leven geïntroduceerd. Het werd in 1995 opgenomen in de wet op de opsporingsactiviteiten en houdt in dat, met medeweten van de bevoegde autoriteiten, het land kan worden toegestaan om heimelijk goederen in te voeren die van belang zijn voor zowel de criminele gemeenschap als wetshandhavers. Vervoerders worden gecontroleerd om de verplaatsing van de vracht tot aan de eindbestemming te controleren.
Een rapport over alle operationele acties met betrekking tot een gereguleerd product is verplicht aan het topmanagement. In dit geval is amateuroptreden in de ORM niet toegestaan. Gecontroleerde leveringsacties die niet worden gecoördineerd met het operationele hoofdkwartier van de operatie, kunnen leiden tot het mislukken van de hele taak en een internationaal schandaal. Daarom vereist elke stap van de speciale services de juiste toestemming. In de huidige omstandigheden van gevestigde communicatie via mobiele operators en de ruimtemetgezellen snappen het gemakkelijk.
Dringend
De ontwikkeling van moderne technologieën is vooral merkbaar wanneer snel moet worden gehandeld. Criminelen gedragen zich niet altijd voorspelbaar en vaak moet je een beslissing nemen op basis van de situatie. Maar zelfs in dit geval moet de kennisgeving van de hogere autoriteit die de operatie uitvoert over de wijziging in de voorheen ongecoördineerde fasen binnen 24 uur worden gedaan. En vraag de volgende dag officiële toestemming voor de relevante acties of stop alle acties.
Gecontroleerde levering aan de ORD is onderworpen aan speciale controle en de speciale diensten mogen dit niet vergeten. Dit is vooral belangrijk als de gesmokkelde goederen bij het oversteken van de grens niet in het geheim in beslag zijn genomen en vervangen door legale of minder gevaarlijke goederen. Dergelijke acties worden toegepast in gevallen waarin verboden voorwerpen of stoffen de mogelijkheid van vergiftiging of explosie tijdens het transport bieden. Bij de bestrijding van een geïdentificeerd misdrijf is het allereerst noodzakelijk om de veiligheid in acht te nemen en deze voor anderen te waarborgen.
Op alle mogelijke manieren
Smokkel kan worden uitgevoerd door bijna alle soorten mogelijke goederenbewegingen. Maar er zijn er drie die het meest worden gebruikt. Dit zijn koeriersbezorging, postforwarding en containervervoer. In het eerste geval kan gecontroleerde levering plaatsvinden zonder medeweten van de directe vervoerder. Hij krijgt een pakket, of een envelop, of een op een andere manier verpakt product, dat tegen betaling moet worden overgedragen. Koeriercontrole wordt visueel uitgevoerd metmet behulp van speciale apparatuur. Op een vergelijkbare manier wordt ook het containervervoer gecontroleerd.
De tactiek van het toezicht houden op het vervoer van gecontroleerde vracht per post heeft zijn eigen kenmerken. Allereerst tasten ze de rechten van burgers op het geheim van persoonlijke correspondentie aan, daarom moeten de agenten de juiste toestemming van de rechtbank hebben om post te openen, om ervoor te zorgen dat het doorgestuurde item wordt verboden. Er zijn ook andere subtiliteiten. Zo kan er een brief of pakket naar een boegbeeld worden gestuurd met hetzelfde verzoek om te worden overhandigd aan een derde schakel in de keten. Daarom is het zo belangrijk om de eerder ontwikkelde fasen van de operatie te volgen en al uw acties vast te leggen. Dit kunnen foto- en videomateriaal zijn, certificaten van inspectie van goederen gecertificeerd door getuigen. Anders kan de verweerder redelijkerwijs een schending van hun grondwettelijke rechten claimen.
Kenmerken van het interne onderzoek
Dingen of items die niet altijd verboden zijn voor open gebruik, komen het land binnen van buitenaf. Het is bijvoorbeeld veel gemakkelijker om een criminele activiteit vast te stellen bij diefstal van dure auto's, diefstal van wapens, antiek, de productie van vals geld of een aantal andere strafbare feiten in uw land. Bij het onderzoeken ervan worden verschillende soorten ORM gebruikt. Gecontroleerde levering is er daar één van. Het principe is hetzelfde als bij het overschrijden van de staatsgrens. De lading is geïnstalleerd en visueel geïnspecteerd.
Met intern toezicht voor een dergelijke operatie, hoeft de goedkeuring ervan niet langer te worden uitgevoerd opop staatsniveau, maar alleen met wetshandhavingsinstanties van die regio's waardoor de goederen zullen worden vervoerd of al in beweging zijn. De uitzondering is de lading met speciaal gecontroleerd gebruik: wapens, geheime technologieën, massavernietigingswapens en dergelijke. In dit geval wordt de operatie uitgevoerd met de betrokkenheid van de operationele organen van het centrale apparaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken of contraspionage, die de operatie van begin tot eind plannen en uitvoeren.
Iemand anders zijn zaken
Een heel ander algoritme van acties van de Russische speciale diensten in het geval van een internationale gecontroleerde levering. De ontwikkeling van alle stadia van de operatie wordt uitgevoerd door de staat die de uitvoering ervan heeft gestart. Ten eerste wordt de hele keten van mogelijke interacties gecoördineerd op staatsniveau. Alleen dan zijn directe performers ermee verbonden. Die ontwikkelen op hun beurt ook hun mogelijke acties op het terrein binnen het kader dat is overeengekomen door hogere autoriteiten.
Bij een internationale levering wordt geen strafzaak gestart in een ander land waar de operatie direct wordt uitgevoerd. Het is noodzakelijk om het lokale parket te informeren over alle subtiliteiten van de geplande acties in het kader van dit onderzoek om mogelijke inmenging in de geschiedenis van iemand anders te voorkomen. Uiteraard is het zeer waarschijnlijk dat het directe toezicht op de lading wordt uitgevoerd door politie of contraspionageofficieren van de staat waar de operatie wordt uitgevoerd. Maar in dit geval zullen de initiatiefnemers zowel het product als hun collega's beheersen.
Transitstromen
Vergelijkbare acties van speciale diensten worden waargenomen bij het passerentoezichthoudende vracht door een bepaald land in transit. Soms is het mogelijk om van tevoren vast te stellen dat de gesmokkelde goederen meer dan één grens zullen passeren. Soms wordt deze mogelijkheid pas in het proces van de operatie zelf vastgesteld. In dit geval is de gecontroleerde aflevering ook de zaak van de staat die het onderzoek heeft ingesteld. De keten van coördinerende gezamenlijke acties omvat het ministerie van Binnenlandse Zaken, douane- en grensagentschappen en de Federale Veiligheidsdienst. De tijdens het gezamenlijke onderzoek vastgestelde misdrijven kunnen later als uitgangspunt dienen voor de interne bestrijding van bepaalde handelingen en het instellen van strafzaken. Maar met door doorvoer gecontroleerde levering hebben lokale autoriteiten niet het recht om hun eigen productie in verband hiermee te openen.
In strijd met grondwettelijke rechten
Hoe goed de doelen van het organiseren van een gecontroleerde bezorging ook zijn, de implementatie ervan schendt de legitieme rechten van burgers. De grondwettelijke waarborgen voor het briefgeheim zijn hier al genoemd. Daarnaast vallen mensen die niets met het misdrijf te maken hebben vaak onder streng toezicht van bijzondere diensten bij het onderzoek van een zaak. Dit kunnen behoorlijk gezagsgetrouwe douanebeambten zijn waar de goederen doorheen gaan, chauffeurs van voertuigen waarin smokkelwaar wordt vervoerd. Dit kunnen ook respectabele medewerkers zijn van andere instellingen die te maken hebben met het gereguleerde product. Ze worden gevolgd, hun telefoongesprekken worden afgeluisterd.
Volgens de Grondwet moeten burgers op de hoogte worden gebracht van de operationele huiszoekingsmaatregelen die tegen hen worden uitgevoerd, waaruit blijkt dat ze een bepaald artikel van het Wetboek van Strafrecht hebben geschonden. Ongeacht de soorten gecontroleerde aflevering: intern of extern, alle acties die worden uitgevoerd met betrekking tot de burgers die erbij betrokken zijn, moeten de juiste rechterlijke toestemming hebben. Anders kan het evenement illegaal worden verklaard.
